四川侦破全省迄今最大地下钱庄案 涉案金额超49亿

2018-01-03 22:09 图文天下网

(原标题:四川公安侦破全省迄今最大地下钱庄案 涉案金额逾49亿元)

中新社成都1月3日电 记者3日从四川省公安厅新闻通气会获悉,四川省公安厅侦破了四川迄今为止最大的地下钱庄案,涉案金额超过49亿元(人民币,下同)。

据介绍,2016年7月,四川省公安厅经侦总队按照公安部统一安排部署,以“马某、王某等人涉嫌非法经营案”立案,成立专案组。专案组初步查明以王某为首,由其妻与妻弟组成的家族式非法经营外汇的团伙。该团伙长期以来采取小额现钞换汇和利用境内外银行账户大额转账等方式,向所谓的用汇“客户”大肆从事非法外汇交易。

在掌握该团伙人员架构、资金流向、犯罪活动规律后,专案组制定了侦查方案。2016年8月8日,四川省公安厅经侦总队成功抓获“马某、王某等人非法经营案”的3名主要犯罪嫌疑人,捣毁犯罪窝点2个,查获银行卡等大量作案物品,查扣人民币、美元、澳元现金和冻结账户资金、证券资产累计折合人民币约2180余万元,查封房产2套,扣押高档汽车2台。

2016年9月13日,四川省人民检察院依法对3名犯罪嫌疑人批准逮捕。2017年7月10日,该案侦查完毕移送审查起诉。