贵州破获新传销大案:私募众筹为名 2年吸金超17亿

2017-06-19 18:04 图文天下网

(原标题:贵州破获“新传销”大案:以私募众筹为名,两年吸金超17亿)

贵州乡村小学教师杨华(化名)有一事压在心底都9个月了,至今不敢向丈夫透露只言片语:去年2月,她在表妹游说下,投资国宏新能源汽车项目4.5万元,成为会员,4个月后,等到警察找上门,她才知自己身陷传销,一年的工资打了水漂。

而她的表妹在介绍她成功入会后,拿到了2400元的返利。近日,贵州黔东南州公安局向澎湃新闻等媒体披露了这起以投资“中科泰能镍碳电池项目”、“国宏新能源汽车项目”为名,通过互联网平台缴费入会,发展下线获取返利的涉嫌传销案件。

贵州破获新传销大案:私募众筹为名 2年吸金超17亿 图1杨华收到的表姐发来的宣传信息。 澎湃新闻记者 邢丙银 翻拍

贵州破获新传销大案:私募众筹为名 2年吸金超17亿 图2犯罪嫌疑人羁押在凯里市看守所。 澎湃新闻记者 邢丙银 图

马某某今年47岁,担任北京东方财星国际资本管理有限公司(简称东方财星)董事长、北京中科泰能科技集团有限公司(简称中科泰能)执行董事、国宏汽车集团董事长、北京国宏文化产业发展院院长等职务。在发展下线的宣传语中,他硕士毕业于美国理工学院,曾担任北京微电子技术研究所、北京北辰置业房地产有限公司等机构的管理咨询专家组组长。

办案民警钮警官介绍,2014年2月,马某某以东方财星董事长、国宏发展院院长的身份,在北京召开“国宏金桥基金”动员大会,成立北京国宏金桥财星创业投资中心,东方财星是该基金的管理公司。会上,马某某任命陈某某、刘某等人为合伙企业总裁、常务副总裁等,构成该传销组织的领导层。2014年4月23日,东方财星取得中国证券投资基金协会《私募投资基金管理登记证书》。“东方财星”虽然拿到了登记证书,但根本没有按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《合伙企业法》、《证券法》等法律、规章的规定开展经营活动,尤其是虽然打着”私募“的旗号,但严重违反了“合格投资者投资单支私募资金的金额不低于100万元”以及不得“以公开方式向不特定对象宣传”的规定,更超出了“投资者累计不能超过200人”的底线。

贵州破获新传销大案:私募众筹为名 2年吸金超17亿 图3北京东方财星国际资本管理有限公司的内部刊物上,多是对其“骄人”成绩的宣传。 澎湃新闻记者 邢丙银 图

贵州破获新传销大案:私募众筹为名 2年吸金超17亿 图4身在看守所的周某某说,要警惕高利诱惑,不要轻易相信许以高回报、高利益的经济活动。澎湃新闻记者 邢丙银 图